Επτά αδιάφθοροι και μία επιχείρηση που ατύπως έχει πάρει την κωδική ονομασία «καθαρά χέρια» αποτελούν τον εφιάλτη των φοροφυγάδων. Η «Espresso της Κυριακής» παρουσιάζει σήμερα τους αμείλικτους τιμωρούς του νόμου, τους ανθρώπους που ηγούνται των αποστολών για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την τιμωρία των ατόμων που, ενώ είχαν μεγάλα κέρδη από τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, «ξεχνούσαν» ή αγνοούσαν εδώ και χρόνια να καταβάλουν τις οφειλές τους προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Τρεις εισαγγελείς, δύο αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. και δύο ανώτερα στελέχη του ΣΔΟΕ απαρτίζουν την ομάδα που έχει προκαλέσει πάταγο με τις επιδόσεις της. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό που άλλα χρόνια φάνταζε αδύνατο. Πέρασαν χειροπέδες σε μεγάλα ονόματα του επιχειρηματικού λόμπι και άτομα της showbiz που φοροδιέφευγαν ή χρωστούσαν ποσά εκατομμυρίων ευρώ στις Εφορίες και αρνούνταν ο καθένας με τον τρόπο του να τα πληρώσει.
Η σύλληψη ανά ημέρα και ενός μεγαλοοφειλέτη, όπως λένε οι άνθρωποι που οδηγούν το «φορολογικό σαφάρι», θα συνεχιστεί μέχρι να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή που μπορούσε κάποιος να χρωστάει στο Δημόσιο και να σφυρίζει αδιάφορα.
«ΣΥΛΛΑΒΕΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΝΑ ΜΟΥ…»
Ενας αξιωματικός με πολυσέλιδο βιογραφικό και ατελείωτες επιχειρησιακές ώρες ηγείται στο τιμόνι της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. Ο λόγος για τον ταξίαρχο Νίκο Μάρκου, ο οποίος προτού αναλάβει τη θέση του Διευθυντή της Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ήταν υπασπιστής στο γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή.
Ο καταξιωμένος αξιωματικός κάθε άλλο παρά άνθρωπος του γραφείου είναι. Υπηρέτησε στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ενώ το καλοκαίρι του 2002 έπαι [Οικονομικός εισαγγελέας Σπύρος Μουζακίτης: ανάβει το πράσινο φως για τις συλλήψεις των οφειλετών. ] ιξε σημαντικό ρόλο στη γιγαντιαία επιχείρηση που είχε εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για την εξάρθρωση της «17Ν». Εχει περάσει από το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας της Ιντερπόλ, ενώ έχει εκπαιδευτεί στη διαπραγμάτευση ειδικών καταστάσεων κινδύνου στις σχολές του FBI στις ΗΠΑ. Μάλιστα, ως διαπραγματευτής έχει πάρει μέρος σε καταστάσεις ομηρίας πολιτών από ενόπλους.
Χαρακτηριστική η περίπτωση του 1999, όταν ένας Αλβανός οπλισμένος με Καλάσνικοφ κράτησε επί ώρα ομήρους τους επιβάτες λεωφορείου στον Μαραθώνα, και τις συνομιλίες με τον οπλοφόρο είχε αναλάβει ο κ. Μάρκου.
Αμεσος συνεργάτης του, ο προϊστάμενος του τμήματος Φορολογικής Αστυνομίας Χαράλαμπος Τάτσης. Πρόκειται για έναν μάχιμο αξιωματικό, ο οποίος έχει περάσει με επιτυχία από πολλές υπηρεσίες αιχμής της Ασφάλειας Αττικής. Είναι ο άνθρωπος που έχει αναλάβει να συλλαμβάνει τους μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι εδώ και χρόνια γυρνούσαν επιδεικτικά την πλάτη στα γκισέ της Εφορίας.
Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του στην πρώτη συνάντηση που είχε με τους άντρες της υπηρεσίας του για να τους αναφέρει τον τρόπο δράση τους: «…Ακόμη και η μάνα μου να παρανομήσει, θα τη συλλάβετε, θα τη φέρετε στο γραφείο με χειροπέδες και εγώ ο ίδιος θα σχηματίσω τη δικογραφία. Βέβαια, εγώ θα είμαι αυτός που θα πληρώσει το πρόστιμο που θα της επιβάλει η Δικαιοσύνη, γιατί είναι η μητέρα μου».
Η ΤΡΙΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Αμείλικτο διώκτη του εγκλήματος» αποκαλούν τον εισαγγελέα Εφετών, αρμόδιο για οικονομικά ζητήματα Γρηγόρη Πεπόνη. Ο εισαγγελικός λειτουργός έχει την εποπτεία όλων των ερευνών και των συλλήψεων που έγιναν τις τελευταίες ημέρες των μεγάλων φοροφυγάδων. Σε συνεργασία με τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, πρώην αντεισαγγελέα Ιωάννη Διώτη, κινεί τα νήματα για τον εντοπισμό των επώνυμων και μη φοροφυγάδ [Αντιεισαγγελέας Ιωάννης Διώτης: ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ έχει αναλάβει το τιτάνιο έργο να εντοπίσει τους φοροφυγάδες και να φέρει χρήματα στα άδεια κρατικά ταμεία. ] ων.
Το τελευταίο δεκαήμερο έχει στα χέρια του την περιβόητη λίστα με τα ονόματα όλων των οφειλετών του Δημοσίου, τα χρέη των οποίων ξεπερνούν τις 150.000 ευρώ και είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά. Ο Γρηγόρης Πεπόνης έτριξε τα δόντια στο υπουργείο Οικονομικών, όπου χρειάστηκε να υποβάλει τρία αιτήματα για να λάβει την περιβόητη λίστα των φοροφυγάδων.
Για πολλά χρόνια υπηρέτησε στη Χαλκίδα, με τον τοπικό Τύπο να του πλέκει μέχρι σήμερα το εγκώμιο για τις διώξεις που άσκησε εναντίον πολλών επωνύμων παραγόντων της πόλης, επίορκων δημοσίων λειτουργών, ακόμη και δικαστικών υπαλλήλων, με τους οποίους συνεργαζόταν.
Το 2007 στην πρωτεύουσα χειρίστηκε μαζί με τον συνάδελφό του Αντώνη Λιόγα την προκαταρκτική εξέταση για την πολύκροτη υπόθεση των δομημένων ομολόγων. Στο πολυσέλιδο πόρισμά του για την υπόθεση είχε προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο και είχε παραγγείλει την άσκηση των ποινικών διώξεων για βαρύτατες κατηγορίες όλων των εμπλεκόμενων προσώπων.
Πριν από λίγους μήνες, επιλέχθηκε για να φέρει εις πέρας το δύσκολο έργο της πάταξης της φοροδιαφυγής στη νεοσυσταθείσα θέση του οικονομικού εισαγγελέα. Δεξί του χέρι στο δύσκολο έργο είναι ο αναπληρωτής οικονομικός εισαγγελέας Σπύρος Μουζακίτης και ο εισαγγελέας Νίκος Αντωνάκος, οι οποίοι ανάβει το πράσινο φως για τις συλλήψεις των οφειλετών προς το Δημόσιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ: Ο διώκτης της τρομοκρατίας και το δεξί χέρι του
Βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον εντοπισμό σημαντικών οικονομικών παραβάσεων έχει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το γνωστό ΣΔΟΕ. Επικεφαλής της υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι από τον περασμένο Μάιο ο πρώην αντιεισαγγελέας Εφετών και διώκτης των τρομοκρατών Ιωάννης Διώτης, που αντικατέστησε τον Γιάννη Καπ [Νίκος Λέκκας (διευθυντής συντονισμού ελέγχων του ΣΔΟΕ): το δεξί χέρι του Ιωάννη Διώτη.] ελέρη στη θέση του ειδικού γραμματέα του Σώματος. Δεξί χέρι του πρώην δικαστικού είναι ο Νίκος Λέκκας, διευθυντής σχεδιασμού και συντονισμού ελέγχων του ΣΔΟΕ.
Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη» εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1985. Δεκατρία χρόνια αργότερα ο κ. Διώτης τοποθετήθηκε στην καίρια θέση του εισαγγελέα επόπτη των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ το 2002 ήταν ο άνθρωπος που σχημάτισε τις δικογραφίες κατά των μελών της οργάνωσης. Το 2004 έκλεισε τον κύκλο του στα θέματα τρομοκρατίας και επέστρεψε στην Εισαγγελία Αθηνών, όπου συνέχισε να ασχολείται με σημαντικές υποθέσεις μέχρι τη συνταξιοδότησή του.
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ «ΛΕΥΚΟΥ ΚΟΛΑΡΟΥ»
Ο στενότερος σύμμαχος του κ. Διώτη στον πόλεμο κατά της φοροδιαφυγής είναι ο κ. Λέκκας. Ο διευθυντής ελέγχων του ΣΔΟΕ είναι έμπειρος εφοριακός, με μακρά θητεία στο υπουργείο Οικονομικών και στο συγκεκριμένο σώμα. Οι εξειδικευμένες γνώσεις του κ. Λέκκα σε φορολογικά θέματα και στα λεγόμενα εγκλήματα «λευκού κολάρου» αποτελούν το απαραίτητο συμπλήρωμα στη νομική κατάρτιση του πρώην αντιεισαγγελέα Εφετών. Οι κ. Διώτης και Λέκκας είναι τα δύο στελέχη του ΣΔΟΕ που έχουν αναλάβει το τιτάνιο έργο να εντοπίσουν τους φοροφυγάδες και να φέρουν χρήματα στα άδεια κρατικά ταμεία. Για τον σκοπό αυτό βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την οικονομική αστυνομία.
Το ΣΔΟΕ συμμετέχει στις συλλήψεις επιχειρηματιών για μη καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο, που πραγματοποιούνται τις τελευταίες μέρες, αλλά έχει διαφορετικό ρόλο σε σχέση με την Οικονομική Αστυνομία. Για παράδειγμα, η πρόσφατη σύλληψη της «Mrs Fena», της Θεσσαλονικιάς Φάννυς Κάτσου, για μη απόδοση ΦΠΑ, έγινε από άνδρες του ΣΔΟΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας. Ωστόσο, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ήταν εκείνοι που [Ο βιομήχανος Γιώργος Πετζετάκις συνελήφθη για οφειλές 2.100.000 ευρώ.] έκαναν την πρώτη έρευνα και βεβαίωσαν τη μη καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Επίσης, σε αντίθεση με την Οικονομική Αστυνομία που συλλαμβάνει τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου παίρνοντας απευθείας παραγγελία από τον Οικονομικό Εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη, το ΣΔΟΕ συνεργάζεται με τους κατά τόπους εισαγγελείς για να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες.
ΟΛΑ ΟΣΑ ΨΑΧΝΟΥΝ
Τον τελευταίο καιρό ο κ. Διώτης και ο κ. Λέκκας έχουν πάρα πολλά στο κεφάλι τους. Μεταξύ άλλων, διεξάγουν φορολογικούς ελέγχους σε κατηγορίες επαγγελματιών με υψηλή επικινδυνότητα για φοροδιαφυγή, όπως γιατροί, δικηγόροι, ποδοσφαιρικοί παράγοντες κ.λπ.
Παράλληλα, κάνουν ελέγχους για μη καταβολή ΦΠΑ από επιχειρήσεις, καθώς οι διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν δείξει ότι περίπου 12.000 επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλει φέτος καμία περιοδική δήλωση ΦΠΑ.
Επίσης, ψάχνουν μεθοδικά το μεγάλο θέμα των εικονικών τιμολογίων. Μόνο την περίοδο 2009-2010 και το πρώτο 8μηνο του 2011 οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ εντόπισαν περισσότερα από 434.000 εικονικά τιμολόγια, συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ! Μόνον από τον ΦΠΑ που έχει βεβαιωθεί το Δημόσιο περιμένει έσοδα άνω των 600 εκατ. ευρώ, ενώ τεράστια είναι η διαφυγή φόρου εισοδήματος, καθώς τα εικονικά τιμολόγια χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις προκειμένου να εμφανίζουν εικονικές δαπάνες και να μειώνουν τους φόρους τους.
ΟΙ 60 «ΡΑΜΠΟ»
Μία ομάδα από εξήντα άντρες απαρτίζουν τους «Ράμπο» της Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίοι μέσα σε διάστημα λίγων ημερών έχουν καταφέρει να φέρουν εις πέρας με πλήρη επιτυχία όποια αποστολή τους έχει ανατεθεί. Ολοι τους είναι αστυνομικοί που έχουν θητεύσει σε καίρια πόστα της Ασφάλειας Αττικής και έχουν στο ενεργητικό τους μεγάλες υποθέσεις. Ε [Ο ιδιοκτήτης των Bodyline Λέων Λεβή συνελήφθη για οφειλές 625.000 ευρώ. ] ίναι οι άνθρωποι που κατάφεραν σε χρόνο dt να περάσουν χειροπέδες σε πασίγνωστα πρόσωπα της showbiz και της επιχειρηματικής ελίτ.
Οι δώδεκα συλλήψεις και το δεύτερο κύμα
Σε… τσουνάμι εξελίσσεται το κύμα συλλήψεων για οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες η Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον δώδεκα επιχειρηματίες έχουν οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να εξηγήσουν γιατί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ενώ η λίστα θα μεγαλώσει πολύ τις προσεχείς εβδομάδες.
Μόνο στη Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα συνελήφθησαν δύο επιχειρηματίες, 51 και 69 ετών, με συνολικές οφειλές που αγγίζουν τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, στην Αθήνα η Οικονομική Αστυνομία συνέλαβε 74χρονο διευθύνοντα σύμβουλο κατασκευαστικής εταιρείας με οφειλές 176.000 ευρώ. Νωρίτερα, στην ίδια δυσάρεστη θέση είχαν βρεθεί ένας 62χρονος διαχειριστής εταιρείας για οφειλές 809.000 ευρώ, ο διευθύνων σύμβουλος μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας για μη καταβολή ΦΠΑ ύψους 7,9 εκατ. ευρώ και άλλοι τρεις έμποροι και επιχειρηματίες.
Ωστόσο, τη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η σύλληψη γνωστών παραγόντων της επιχειρηματικής ζωής. Η αρχή έγινε με την 62χρονη Θεσσαλονικιά Φάννυ Κάτσου, επικεφαλής της εταιρείας ΦΑΝΝΥ Α.Ε., που έχει αναπτύξει το δίκτυο καταστημάτων Fena, η οποία συνελήφθη για μη καταβολή ΦΠΑ ύψους 586.000 ευρώ.
Γρήγορα ακολούθησε η ίδια διαδικασία και για άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο διάσημος κομμωτής και ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων Νικόλαος Παπακωνσταντίνου-Τζιβανάκης για οφειλές περίπου 232.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης των Bodyline Λέων Λεβή για οφειλές 625.000 ευρώ και ο γνωστός βιομήχανος Γιώργος Πετζετάκις για οφειλές 2.100.000 ευρώ.
Γρήγορα ακολούθησε η ίδια διαδικασία και για άλλα μεγάλα ονόματα, όπως ο διάσημος κομμωτής και ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων Νικόλαος Παπακωνσταντίνου-Τζιβανάκης για οφειλές περίπου 232.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης των Bodyline Λέων Λεβή για οφειλές 625.000 ευρώ και ο γνωστός βιομήχανος Γιώργος Πετζετάκις για οφειλές 2.100.000 ευρώ.
