Από την θεωρία στην πράξη δηλώνει ότι περνά η κυβέρνηση, στο κυνήγι των κεφαλαίων που βγήκαν στο εξωτερικό την τελευταία διετία.
Τρεις μήνες χρειάστηκε να περιμένει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το νόμο που ψήφισε τον περασμένο Ιούνιο και ο οποίος προβλέπει πλήρη άρση του τραπεζικού και περιουσιακού απορρήτου των φορολογούμενων από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
Με απόφαση του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, δίνει εντολή στις τράπεζες να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία όσων έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό, και εφόσον το ποσό ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.
Μένει να δούμε, ωστόσο, εάν η "απειλή" θα γίνει πράξη, δεδομένου ότι στη λίστα αυτή, εκτός από κάποιους πανικοβληθέντες καταθέτες των 100-200.000 ευρώ, πρέπει να υπάρχουν και πολλοί μεγαλοσχήμονες. Αν και τα "¨μεγάλα ψάρια" είχαν ήδη τα χρήματά τους στο εξωτερικό από χρόνια...
Με την απόφαση αυτή το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά εξονυχιστικούς ελέγχους και διασταυρώσεις σε κεφάλαια άνω των 100.000 ευρώ που διακινήθηκαν στο εξωτερικό ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατ ΄έτος ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών.
Ο έλεγχος θα γίνεται αναδρομικά, ξεκινώντας από το 2009. Οι τράπεζες θα παρέχουν στοιχεία στο κράτος ονόματα, ΑΦΜ και διευθύνσεις και θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις με στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Με απόφαση του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, δίνει εντολή στις τράπεζες να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία όσων έβγαλαν λεφτά στο εξωτερικό, και εφόσον το ποσό ξεπερνά τις 100.000 ευρώ.
Μένει να δούμε, ωστόσο, εάν η "απειλή" θα γίνει πράξη, δεδομένου ότι στη λίστα αυτή, εκτός από κάποιους πανικοβληθέντες καταθέτες των 100-200.000 ευρώ, πρέπει να υπάρχουν και πολλοί μεγαλοσχήμονες. Αν και τα "¨μεγάλα ψάρια" είχαν ήδη τα χρήματά τους στο εξωτερικό από χρόνια...
Με την απόφαση αυτή το υπουργείο Οικονομικών ξεκινά εξονυχιστικούς ελέγχους και διασταυρώσεις σε κεφάλαια άνω των 100.000 ευρώ που διακινήθηκαν στο εξωτερικό ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατ ΄έτος ξεκινά το υπουργείο Οικονομικών.
Ο έλεγχος θα γίνεται αναδρομικά, ξεκινώντας από το 2009. Οι τράπεζες θα παρέχουν στοιχεία στο κράτος ονόματα, ΑΦΜ και διευθύνσεις και θα ακολουθήσουν διασταυρώσεις με στόχο να εντοπίσουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
Σας θυμίζουμε τι είχε γίνει!
Η γαλλική εμπλοκή στην υπόθεση των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ του εκδότη της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» κ. Θέμου Αναστασιάδη δεν περιορίζεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του υποκαταστήματος της τράπεζας BNP Paribas της οδού Κουμπάρη, στο οποίο κατατέθηκαν τον περασμένο Ιούλιο τα -προς το παρόν- άγνωστης προέλευσης χρήματα. Ακόμη 1,1 εκατ. ευρώ (σε επιταγές) που εντοπίστηκαν από Γάλλους τελωνειακούς στην κατοχή του κ. Αναστασιάδη στα γαλλοελβετικά σύνορα τον περασμένο Οκτώβριο, δίνουν στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ) ορισμένα επιπλέον στοιχεία προκειμένου να «δέσουν» την υπόθεση.
Πρόσφατα είχαν ζητήσει από τη Γαλλία και την Ελβετία συνδρομή για να ιχνηλατήσουν την πορεία του χρήματος, καθώς από την αρχή είχε προκύψει ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δεν περιορίζονταν στη συνεργασία με τράπεζες εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Γι’ αυτό άλλωστε έχει δοθεί εντολή να ελεγχθούν όλες οι καταθέσεις σε λογαριασμούς του κ. Αναστασιάδη.
Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΥπΕΕ, οι οποίοι έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση της υπόθεσης, έλαβαν μια αποκαλυπτική αναφορά από τις γαλλικές τελωνειακές αρχές. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Γάλλοι, στις 29 Οκτωβρίου 2007 ένα όχημα το οποίο κατευθυνόταν από την Ελβετία προς τη Γαλλία βγήκε από την πορεία του, με αποτέλεσμα να υποστεί μικρές υλικές ζημιές. Ο οδηγός, ελληνικής καταγωγής, ονόματι Θέμος Αναστασιάδης, δεν είχε τραυματιστεί. Ωστόσο, στη συνέχεια, οι άνδρες των γαλλικών αρχών δεν άφησαν τον κ. Αναστασιάδη να φύγει, αλλά πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στο όχημα, ανακαλύπτοντας ότι… είχε πάνω του ένα εκατομμύριο σε επιταγές (σε ευρώ, δολάρια και λίρες). Οι επιταγές κατασχέθηκαν άμεσα, όπως άλλωστε φαίνεται και από τον όρο seized value, τον οποίο χρησιμοποιούν οι Γάλλοι στο έγγραφο που απέστειλαν στους παράγοντες της ΥπΕΕ.
Ο κ. Αναστασιάδης, μετά τη γνωστοποίηση της διασυνοριακής περιπέτειας που είχε στα γαλλοελβετικά σύνορα, δήλωσε ότι τα χρήματα είναι καθαρά και αποτελούν προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του, τα οποία δικαιολογούνται. Επίσης διευκρινίζει ότι δεν μετέφερε μαζί του μετρητά αλλά μόνον επιταγές. Ο κ. Αναστασιάδης κατηγορεί και τον ειδικό γραμματέα της ΥπΕΕ, κ. Σπύρο Κλαδά, ότι «διαρρέει» πληροφορίες, προκειμένου να του δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι δεδομένο ότι μετά τη γαλλική εμπλοκή στην υπόθεση, ο εισαγγελέας κ. Παναγιώτης Ιωαννίδης θα καλέσει τον κ. Αναστασιάδη να καταθέσει εκ νέου και μάλιστα σύντομα, όπως επίσης και συγγενικά του πρόσωπα.
| 31-01-08 |
